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白银铜城商厦(集团)股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告

安全的缩写:圣铜城 安全的编码:000672 公报号:2010-49

白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司

十二届董事会六届代表大会后果公报

公司和董事会管理作为正式工作人员的誓言A的真理。、精确、原封不动的,无假记载、给错误的劝告性的声明或很好地忽略。

白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司于2010年11月29日午前9:00聚集了直觉届董事会第十二次代表大会描写。。这次代表大会使充满由公司董事交付。,代表大会应对董事会的9名会员进行付诸表决。,无效地分担付诸表决的董事的9名会员 (到站的3名孤独董事)。代表大会比照美国的相干管理进行。。代表大会被付诸表决发现以下后果:

一、代表大会以9票付诸表决经过。,0票支持,0弃权,关心经过了《对公司债重组的投标》(详细债重组素质详见与该董事会后果同时公报的《白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司债重组公报》[2010-50])。

黄东梁,公司的孤独董事、何大安、胡华伟修正颁发了孤独建议。,以为:董事会债重组的付诸表决顺序,信守公司章则和相干法规。债重组将无效化解公司留下债公关,助长公司资产重组。债重组遵照相互的相互的的首要的。,缺乏伤害公司净值利润率的秩序使变调子。,买卖适合公司条例。、《安全的法》等中间定位法规管理。

二、代表大会以9票付诸表决经过。,0票支持,0弃权,2010年度进行的第四的次特殊合股代表大会草案。

代表大会定于2010年12月17日(星期五)聚集2010年第四的次暂时合股大会,公司债重组法案述评。详细素质见“白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司对聚集2010年第四的次暂时合股大会的使充满”[2010-51]。

本公报

白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限董事会

两个O,11月29日O

安全的编码:000672 安全的缩写:圣铜城 公报号:2010-50

白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司

债重组公报

公司和董事会管理作为正式工作人员的誓言A的真理。、精确、原封不动的,无假记载、给错误的劝告性的声明或很好地忽略。

一、债重组概述

2010年11月26日,白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司(以下缩写:公司与债主北京的旧称广德经纪CCI本钱利害相干有限公司。:广德润彤)在拟定议定书署名之日的债盈利。八,758,140元(当债方法现钞存款时),不关涉资产或商品的让 署名债重组拟定议定书。鉴于拟定议定书支撑拟定议定书,广德安慰性的是松弛资产压力,化解经纪风险,朕扩大某人的权力,朕公司将在2010年12月28新来还债1的债。,700,000元后,广德润通将免税人公司残余债,058,140元。

十二届代表大会六届代表大会关心了上述的事项。,9位董事扩大某人的权力公司债重组投标。。公司孤独董事颁发以下建议:债重组将无效地处置留下成绩。,助长公司资产重组。债重组遵照相互的相互的的首要的。,缺乏伤害公司净值利润率的秩序使变调子。。该买卖不方法相干买卖。,两个都不方法很好地重组。。鉴于股权证券上市管理和公司的相干管理,债重组该当做合股大会关心。。及其他第三方用不着就债重组支撑划一建议。,缺乏很好地法度阻碍。

二、北京的旧称广德润通花费顾及利害相干有限公司基本秩序使变调子

北京的旧称广德润通花费顾及利害相干有限公司发现于2006年10月25日,作伴的性质:私营有限倾向公司,营业执照:110108009985563,税务流露证:110108795124225,流露资产:100万元,流露住宅:北京的旧称市海淀区翠微路10号,法定代理人:刘玉伶,经纪范围:法度、行政规章、国务院决议取缔,不手柄;法度、行政规章、国务院决议同意答应。,经审批机关满意、喜欢后流露;法度、行政规章、国务院决议不管理答应证,自由权选择经纪项目扩大经纪练习。刘宇玲,自然人,是广德最大的合股,实践把持人,财政资助50万元,利害相干总计达的50%;自然人罗金东花费30万元,利害相干总计达的30%;自然人李威花费20万元,利害相干总计达的20%。经过2009残冬腊月,公司总资产为958万5000元。,130万8800元物主合法头衔,2009—1-12月净赚19.36亿元。净赚无很好地非惯常利害,从一边至另一边教训几乎不复核。

与流行音乐十大畅销唱片合股不在债重组、事情、资产、作为正式工作人员的与及其对方面的相干,也缺乏及其他可能性领到股票上市的公司的相干。。这与北京的旧称金秀的原始重组没相干系。,缺乏及其他事情往还。除此项债转变外,本公司未必及其他买卖。,缺乏及其他拟定议定书。DEB缺乏附加保持健康或副刊拟定议定书。。

三、打烙印于使变调子

1、债基本秩序使变调子

署名本拟定议定书的日期,我公司已断言广德的债盈利为8。,758,140元。债是历史留下下落的。,共享9个买卖所发现。,不得不违禁物易变的都需求职业应用副刊(不受付托),作伴间资产贷款,公司向Ltd北风的京华通讯准备使同意利害相干有限公司:华海迅)专款方法的现钞存款,4岁从一边至另一边。到站的,亲密的2006残冬腊月本公司拖欠盈利为796万元,亲密的2007残冬腊月拖欠盈利为836万元,亲密的2008残冬腊月起迄今拖欠盈利均为875.814万元。2007年、2008年拖欠扩大某人的权力均系本公司原子公司北京的旧称铜城科贸利害相干有限公司(以下缩写:北京的旧称桐城债重组及我公司与华海人。。鉴于本公司在北京的旧称铜城139万元的债,同时,北京的旧称铜常79万8140元债,中国1971。,这样,三方协商扩大某人的权力以本公司承当对华海讯79.814万元的债成功对北京的旧称铜城的等额债。

甘肃金港法度公司糖衣陷阱邀请,颁发以下法度建议:这些债的方法是作伴私下的秩序行动。,单方署名了相干专款一致的拟定议定书。,这是作伴的真理。,这样,上述的债的方法不违背中间定位法度、法规的管理,上述的债失实、合法、无效。”

鉴于华海讯2010年5月10日流出的债务转变使充满函(本公司财务部门断言于2010年7月25日美国阿拉斯加邮递区号),华海讯已将持某个本公司债务875.814万元以成功了对广德润通的债,广德润通自2010年4月26日起享受本公司875.814万元债务,债重组拟定议定书署名日期,广德润通合法务本公司债务875.814万元,广德缺乏法度上的阻碍。,争议的缺勤与法度顺序。收到Huahai新信用证让使充满后,即,导致被处置了。,将记账反曲的及其他周旋华海讯875.814万元,更动为周旋广德润通875.814万元。鉴于朕的债转变,缺乏三方拟定议定书。,除财务总监外的及其他董事。、主管和管理的都不实现这点。,这样,我公司未能担心和把握DEB的详细秩序使变调子,收到华夏债让使充满时,未即时让债教训的,这样,在此次债重组公报中,上述的债更动的副刊阐明,公司财务谨慎的人应承当倾向,我为这家公司抱歉。。公司法律顾问以为:鉴于《契约法》第七十九岁条、第八十的条管理,债主不请求允许债主让债务。、对合股大会的熟虑,除非当债主使充满债人时,才会有法度服务器。。”

北京的旧称华海迅传染:扩散准备使同意利害相干有限公司发现,合法、陆续的有限倾向公司,流露本钱50万元,税务流露证号码(州税)110108721461982,(地价税)110108721461982000,首要务传染:扩散准备的使同意、计算器与形成产额;电子测试仪器技术的开展、辅助设施;作伴管理顾及;录用、保养传染:扩散准备;使同意传递式电话听筒、光线电话机、内部通话系统等。。法定代理人:李再生,经营地址:A,两层楼,新泰大厦,9西第四的环路,海淀区,该公司缺乏产权的流行音乐十大畅销唱片合股L、事情、资产、作为正式工作人员的与及其对方面的相干,也缺乏及其他可能性领到股票上市的公司的相干。。

2、债清偿秩序使变调子

本公司向广德润通于2010年12月28新来一次性的还债债1,700,000元后,广德润通将免税人公司残余债,058,140元。该公司将收到管的债不受责难使充满书。,进行记账处置,本公司学分增加170万元,同时及其他周旋款增加875.814万元,营业外支出扩大某人的权力705万8140元。

四、拟定议定书的首要素质

1、单方断言和断言,划一认可署名本拟定议定书的日期,该公司断言广德债盈利为8。,758,140元。

2、本公司向广德润通于2010年12月28新来一次性的还债债1,700,000元后,广德润通将免税人公司残余债,058,140元。

3、本公司已服从执行上述的还款工作F,本拟定议定书将破除。;本拟定议定书止付后,单方扩大某人的权力增加残余比的免去。。

4、除非另有一致,本拟定议定书失效后,若干一方不得单方面代替物本拟定议定书。;本拟定议定书的修正或更动应由管理作为正式工作人员的一致。,支撑以书面形式拟定议定书。

5、本拟定议定书或与本拟定议定书相干的若干争议,它也可以经过以下方法来处置。 法制。广德云通远离商业区的市区人民法院权限。 公断。向广德润滑剂场子公断机构做公断。

6、拟定议定书由每边署名。,并在单方头衔机构满意、喜欢之日起失效。。

债重组关涉的债该当由公司结果。。

五、债重组的出击目标

1、债重组的安插、出击目标和解释。

重组债是作伴历史留下的债,4岁从一边至另一边,该买卖由另一方依法务。。本年,鉴于街市的多种经营和及其他解释,重组种族的经商是很努力地的,无首要支出,作伴保养资产朴素的缺少量。由于此,再一次,该公司股权证券已停牌积年。,资产重组情节的止付,公司退市的风险,该公司已向广德润通拿取了每一债减免情节。,广德润通与不受欢迎的应收票据款子接轨,松弛作伴财务压力的理念是雄健领事职位,最末,单方支撑了划一建议。。

2、债重组对流行的和将来银行业的势力。

这次债重组可以无效的处置公司在的倾向,贬值公司债压力,维护所有的合股特殊是中小合股的净值利润率。此次债重组将估计发生债重组进项约700万元(该债重组拟定议定书片面执行使筋疲力尽后,使负债务重行发行债免去发行的断言书。,谨慎的年度审计的簿记员断言列举如下:,对2010的利害会发生雄健的势力。

3、债重组不关涉及其他每边的债工作。。

六、恳求者建议

本公司邀请甘肃金刚糖衣陷阱对这次债重组中间定位一致颁发以下法度建议:“经审察,朕的恳求者以为,桐城打电话给债重组关涉每边,相干拟定议定书是按照法度管理的。、法规管理,器械债重组适合法度管理。、法规请求允许,器械要件的法度顺序后?,铜城打电话给器械这次债重组行动不在法度阻碍”(详细秩序使变调子详见同日公报的《甘肃金刚糖衣陷阱对白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司债重组的法度建议》)。

七、公司将比照债还债拟定议定书执行。,即时公布中间定位教训。

八、备查储备物质免费入场券

(1)COM六届代表大会十二次任命后果的后果

(2)孤独董事的建议

(3)债重组拟定议定书

本公报。

白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限董事会

二,0, 0,11月29日

安全的编码:000672 安全的缩写:圣铜城 公报号:2010-51

白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司

对2年度聚集第四的次暂时合股大会的使充满

公司和董事会的不得不违禁物会员都誓言了我的真实素质。、精确、原封不动的,无假记载、给错误的劝告性的声明或很好地忽略。

董事会探讨,白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司2010年第四的次暂时合股大会定于2010年12月17日以现场开票付诸表决方法聚集,现将相干事项使充满列举如下:

一、召开代表大会基本教训

(1)召开人:董事会

(二)代表大会的墨守法规、合规性

董事会612届代表大会于2010年11月29日聚集,情节于2010年12月17日聚集的第四的次暂时合股大会。

董事会关心:这次合股大会的聚集适合相干管理。、行政规章、规定的、正态化储备物质免费入场券和ASCOC条目的相干管理。合股大会的聚集用不着相干部门。

(三)代表大会日期和工夫

代表大会的日期和工夫是:2010年12月17日(星期五)午前9时。:00

(四)召开方法

合股大会以代表大会的方法付诸表决。。

(五)考勤抱反感

1、经过2010年12月10日(股权流露日)后期收盘时在中国1971安全的流露结算有限倾向公司深圳分行流露在册的本公司所有的合股。公司所有的合股有权列席合股大会。,在创作中,代理人可以列席代表大会和开票。,该合股代理人不用为本公司合股。

2、公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的;

3、朕公司邀请的恳求者。

(六)代表大会网站:白银铜城商厦四楼代表大会室

二、代表大会关心

(一)代表大会关心的墨守法规和文件、协议等失效性

这次代表大会由董事会召开。,关心董事会提议的不得不违禁物事项,代表大会顺序与素质墨守法规。

(二)合股大会付诸表决建议

关心《对白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司债重组的投标》。

(三)提案的素质曾经得到了关心和满意、喜欢。,相干详细教训,请参阅本公司在中国1971安全的同时://www.cninfo.com.cn上的编号为[2010-49]号的董事会代表大会后果公报和编号为[2010-50]号的债重组公报。

三、代表大会流露法

(1)流露方法:合股可到公司安全的部流露,也可以经过字母或描写流露。。合股列席时,该当储备物质下列的素质:

1、私人的合股:我亲自参与,出示我的恒等证明储备物质免费入场券、安全的存款卡、利害相干代金券;付托代理人列席的,代理人出示我的恒等证明储备物质免费入场券、合股使能够付托书、安全的存款卡、利害相干代金券。

2、大肚子合股:法定代理人,出示我的恒等证明储备物质免费入场券、法定代理人资格证明书、安全的存款卡、利害相干代金券;付托代理人列席的,代理人出示我的恒等证明储备物质免费入场券、法定代理人资格证明书、法定代理人流出的以书面形式代理人、安全的存款卡、利害相干代金券。

(二)流露工夫:2010年12月15日和16日午前8点:30 11:30

后期2点:30 17:30。

(三)流露的网站:白银铜城商厦四楼安全的部

五、及其他

增加:银城白银区五一国际劳动节街8号白银铜城商厦四楼铜城打电话给安全的部

邮递区号:730900

联系电话和描写:0943-8223409

联 系 人:姜琴

不得不违禁物合股的费均列席暂时代表大会现场代表大会。,会期半歇。

六、备查储备物质免费入场券

对十二届董事会六届代表大会的后果

本公报

后附:使能够付托书

白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限董事会

二,0, 0,11月29日

附件:

使能够付托书

格外地付托 (修正)、女儿)参与白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司2010年第四的次暂时合股大会,比照下列的意思是行使付诸选举:

一、代表大会推荐使充满开票建议(请选择)、“支持”、填写弃权书 ”)

提 案 同意 支持 弃权
对白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司债重组的投标      

二、结果代表大会上有合股开票的成绩,我缺乏生机。,信托的可以比照本人的愿望行使付诸选举。。

三、结果信托的以为我缺乏被使能够清晰地,信托的可以比照本人的愿望行使一致的的付诸选举。。

使能够付托书的服务器:从信托的署名之日起至这次大会完毕。

客户(署名): 信托的(署名):

客户恒等证号码: 信托的的恒等证号码:

客户安全的存款号码:

不得不利害相干的客户数:

付托日期:2010年 月 日

安全的编码:000672 安全的缩写:圣铜城 公报号:2010-52

白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司

对回复街市快速地流动的公报

公司和董事会管理作为正式工作人员的誓言A的真理。、精确性与原封不动的性,无假记载、给错误的劝告性的声明或很好地忽略。

鉴于公司的2004、2005年、2006年不足额三年,该公司股权证券于5月11日在深圳安全的买卖所停牌,。公司回复上市的办法费:

一、该公司于2008年4月30日公布了2007岁入。,比照相干管理,公司于2008年5月8日向深圳安全的买卖所让与了股权证券回复上市的申请表格及素质,深圳安全的买卖所已于2008年5月15日正式受权了本公司对回复股权证券上市的申请表格。

眼前,鉴于深圳安全的买卖所的请求允许,公司,结果公司未能推进深圳安全的买卖所的满意、喜欢,鉴于《股权证券上市管理》第14.3.1条第十五款管理,朕公司的股权证券将被止付。。董事会提示花费者理睬花费风险。

二、公司五届三十四次董事会代表大会和2009年概要的暂时合股大会关心经过的公司发行利害相干买资产暨相干买卖计划,鉴于成立保持健康及关心这次资产重组的合股大会后果已于2010年3月2日文件、协议等失效等解释(详细详见2010年3月13日公布的《白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司对回复街市快速地流动的公报》[2010-13] 号码公报,上述的资产重组还没有器械。。2010年8月16日,董事会聚集了六届九次代表大会。,关心经过了《对止付公司非公形成行利害相干买资产暨相干买卖之很好地资产重组的投标》,该投标曾经2010年9月15日聚集的2010年第三次暂时合股大会付诸表决经过。2010年9月25日,本公司向中国1971证监会做了《对撤回白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限公司发行利害相干买资产暨相干买卖申请表格储备物质免费入场券的申请表格》,2010年11月23日,本公司收到“中国1971证监会行政答应申请表格止付审察使充满书”([2010]152号),中国1971安全的人的监督管理任命决议止付对本公司发行利害相干买资产暨相干买卖统计表行政答应申请表格的审察。

维护中小花费者净值利润率,原情节止付后,股票上市的公司及合股单位将雄健执行工作,雄健发射、谈新绕过改建,公司将鉴于甲方的秩序使变调子即时指示中间定位教训。,请花费者理睬。

本公报。

白银铜城商厦(打电话给)利害相干利害相干有限董事会

两个O,11月30日O

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