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浪潮软件:湘财证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司2016年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书_市场要闻

湘财拍胸脯股份有限公司Shar潮德国爱迪斯公司 2016 年度非空旷发行产权股票

延续监视保证人最终研究说话才能或方法

湘财拍胸脯股份有限公司(以下缩写“湘财拍胸脯”或“保举机构”)作为潮软件

股份有限公司(以下缩写潮软件、“发行人”、“公司”)2016 年度非空旷发行产权股票一件商品的保举机构,延续接管原稿截止时期 2017 年 12 月 31 日。眼前,持续监视的原稿截止时期早已呼出。,湘财拍胸脯禀承S的必须穿戴的、《上海拍胸脯交

产权股票上市整齐的、上海股票上市的公司募集资产必须穿戴的

互相牵连法规和基准化用锉锉的想要,如目录,出

本后援有组织的最终研究说话才能或方法。

一、后援有组织的和后援有组织的代表

1、直接地单位的摘要说话才能或方法满足缺勤虚伪记载。、给错误的劝告

性提到或主修删掉,保举人和保举代议制的的忠实、真实、充分地性轴承法

律指责。

2、我和该机构当志愿兵获得奇纳的互相牵连说话才能或方法。

对这件事情的任何一个考察和考察。

3、我和该机构当志愿兵获得奇纳拍胸脯市所的准备。

《法度和法规》关系规则的接管办法。

二、保举机构基本通信

保举机构名称

湘财拍胸脯股份有限公司

指示地址

长沙市天心区香福中路 198 新南城市生意鼓励 A 11

法定代议制的

林君波

保举代议制的

颜艳艳、袁媛

联系电话

010-56510777

湘财拍胸脯作为该软件的发起人。,并约定365体育先

Sheng和马青瑞搀杂是潮软件的后援有组织的代表。。

2016 4 26 日,马青瑞搀杂任务的零钱,公司的保举代议制的大伙儿

保举代议制的移项

人变更为365体育搀杂、郭永搀杂。

2016 12 16 日,因郭永搀杂任务变化,公司的保举代议制的大伙儿人

变更为365体育搀杂、李继秀搀杂。

2017 5 12 日,因李继秀搀杂任务变化,公司的保举代议制的大伙儿

人变更为365体育搀杂、颜艳艳搀杂。

2017 年 5 月 23 日,因365体育搀杂任务变化,公司的保举代议制的大伙儿 因此人变为了袁苑小姐、颜艳艳搀杂。

三、发行人的基本保持健康

公司名称

潮软件股份有限公司

产权股票缩写

潮软件

产权证券代码

600756A 股)

指示资本

324,098,753

指示地址

山东佳恩虎山路躯干

工作地址

山东济南高新区的波澜路 1036

法定代议制的

王伯华

董事会书桌

王亚飞

联系电话

0531-85105606

拍胸脯发行典型

非空旷发行产权股票

拍胸脯上市时期

2017

2 20

年度说话才能或方法声称时期

2016

年度说话才能或方法于 2017 3 25 日公报

2017

年度说话才能或方法于 2018 3 28 日公报

四、保举任务综述

在后援有组织的的任务间,湘财拍胸脯接受法度、奇纳证监会关系规则及关系规则,名誉任务

生意军旗与以为军旗,老实言而有信、殷勤手段,度过持续和详细地的战士考察任务、核准

互相牵连通信声称、想要发行人出价互相牵连用锉锉,与发行人访问,

关怀和军旗发行人的经纪行动,基本事实尚可最后阶段发行人的拍胸脯任务。

(1)战士考察阶段

保举机构依法办事、奇纳证监会关系规则及关系规则,在战士考察间最后阶段

以下任务:

1、公司的基本保持健康、生意与技术、关系竞赛与关系市、有组织的构造与内心里

把持、财务会计通信、事情开展目的、对募集资产应用保持健康举行战士考察;

2、非空旷发行的缠住准备任务,有组织的编制用功用锉锉并发行物战士考察报

告、收回准备信、后援有组织的任务说话才能或方法的演出;

3、用功用锉锉被受权后,无效的相配奇纳拍胸脯监视支撑市政便利投资的机构,有组织的公司及另一边中间人

恢复奇纳证监会的反应微量;

4、禀承奇纳拍胸脯监视支撑市政便利投资的机构的想要,并争辩鼓励

奇纳证监会反应与公司实际保持健康的零钱,使整合发行互相牵连用锉锉;

互相牵连用锉锉,并使求助于奇纳证监会立案。

(二)延续监视阶段

1、无效监视公司,增大大伙伴的惕历才能、另一边违背公司资源的关系方

机构;催促公司内心里无效进行和改善

机构;

2、催促公司无效进行和完成时系统;

3、监督的行为、过程或作用公司严谨的依法办事、法规、公司条例的基准化用锉锉和规则,严谨的执

行外用的拍胸脯、外资决策顺序与手段工作;

4、催促公司严谨的手段和改善包围者再值得买的东西;

5、持续关怀和监视公司的搜集和应用;

6、对公司及其伙伴的持续关怀和监视;

7、董事会会议纪要及解决的检验;

8、监督的行为、过程或作用公司即时手段通信声称工作,审察公司的通信声称用锉锉;

9、关怀公共大众传媒对发行人的各式各样的报道。,即时的在市场上出售某物谰言

电话联络使有法律效力;

10、时限对发行人举行现场反省,与发行人的访问,即时向

关系部门持续监视现场反省的说话才能或方法。前兆机构 2016 年 8 月 15 日至 8 月 17 日、2017 年 3 月 20 日、2017 年 8 月 24 日、2018 年 1 月 4 发行人现场反省,除前述的现场反省外,保举代议制的和一件商品用联合收割机收割员激起多个T、桩及另一边方法和发行人

举行无效沟通,理解并急切地寻求发行人的生产经纪保持健康,监督的行为、过程或作用发行人的基准用手操作。

五、保证人手段工作的次要事项及处置

在后援有组织的的重大聚会间,软件中缺勤明显的事情。。

六、发起人发起人的保持健康

(1)战士考察阶段

公司可以即时向后援有组织的准备、主任会计师和大律师出价了因此问题所需的用锉锉。、素质及

互相牵连通信,保证人出价的用锉锉、素质、通信真实、真实与充分地性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的提到或主修忽略;争辩互相牵连法度、法规及《上海拍胸脯交产权股票上市整齐的的想要,无效的相配保举人的战士考察抑制任务和公关任务。

(二)延续监视阶段

公司可以因互相牵连法度、基准化用锉锉和基准化用锉锉需求基准用手操作,即时、精确的

按想要外用的通信声称;要紧事项可即时布告直接地方。,保举人代表

沟通,即时出价互相牵连用锉锉和材料,出价电话联络的资格

适当的,保证人保举机构即时急切地寻求并军旗发行人经纪行动。

七、拍胸脯便利投资的机构互相牵连任务阐明

评价

公司引诱的拍胸脯便利投资的机构殷勤、战士手段。

(1)战士考察阶段

公司引诱的拍胸脯便利投资的机构可以争辩互相牵连法度法规和基准化用锉锉的规则发行物专

以为微量,无效的相配后援有组织的的使整合抑制任务。

(二)延续监视阶段

公司引诱的拍胸脯便利投资的机构可以无效的相配,

宣布专以为微量,出价电话联络的倒退和适当的。

八、对股票上市的公司通信声称核准的结论性微量

与后援有组织的和后援有组织的关系的要紧通信声称用锉锉,准备机构占先审察事项

后审察机构的用联合收割机收割,催促发行人严谨的手段通信的互相牵连顺序,军旗用手操作,不

断举起公司支撑程度和通信声称透明。度过核准持续督导间的通信声称用锉锉,准备机构以为,发行人在延续接管间是真实的、精确、充分地、通信声称的即时手段

工作,其通信声称用锉锉契合互相牵连声称基准,缺勤假话

载、给错误的劝告性提到和主修删掉。

九、股票上市的公司募集资产应用保持健康的总结微量

后援有组织的置信度过使有法律效力,表示方式 2017 年 12 月 31 日,波软件筹集资产

的沉淀物、支撑与应用契合李氏基金必须穿戴的

(2013 公司筹资支撑机构和OT的关系规则。WAVE软件严谨的禀承三方套利整齐的举行支撑。,三方接管科学实验报告的良好体现,

特别存储器和特别敷用药的进项。,进项的应用和伤害缺勤树丛的零钱。

东亚利害关系布置,缺勤间谍应用资产的保持健康。。

十、未最后阶段的准备

自本说话才能或方法释放令之日起,该公司仍有学派资产未被应用。,后援有组织的要去做

募集资产的应用持续手段延续流的指责。

十一、奇纳证监会和拍胸脯市所想要的另一边事项

无。

(上面缺勤主题)

此页上缺勤主题,为《湘财拍胸脯股份有限公司Shar潮德国爱迪斯公司 2016

年度非空旷发行产权股票延续监视保证人最终研究说话才能或方法》之鲜明特征页)

保举代议制的:

颜艳艳袁媛

发起人法定代议制的:

林君波

湘财拍胸脯股份有限公司

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