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创元科技:关于提名董事候选人的独立董事意见_创元科技(000551)股吧

公报日期:2018-10-12

Chuang Yuan Tec第八个届董事会特别感应次年会 孤独董事对董事著名的的异议
创元科技股份有限公司

孤独董事对董事著名的的异议

由于奇纳河证监会使用着的股票上市的公司正火运作的原则、树立股票上市的公司孤独董事系统的四轮大马车异议,人们是创远科技股份有限公司的孤独董事(以下缩写词:,由于孤独判别的立脚点,对第八个届董事会2018年特别感应次暂时社交慎重的《使用着的著名的公司第九届董事会非孤独董事报考者的预案》和《使用着的著名的公司第九届董事会孤独董事报考者的预案》中著名的的董事报考者的互插材料举行了核准,依照奇纳河有价证券交易细则机构的顾虑规则,颁发以下孤独异议。:

一、由董事会王室侍从官,董事会著名的及薪酬手续费审察,董事会计划著名的刘春琦老百姓。、朱志豪老百姓、Hu Zeng老百姓、周成明老百姓、于雪中老百姓、钱国颖老百姓、鲍虎明老百姓是第九届董事会非孤独董事,毛伟红鸨母、俞铁成老百姓、彭中博老百姓、梁丽琼鸨母是第九董事会的孤独董事报考者。。

二、著名的7位非孤独董事,刘春琦老百姓。、朱志豪老百姓、Hu Zeng老百姓、周成明老百姓、于雪中老百姓、钱国颖老百姓、包虎明老百姓和4名孤独董事报考者毛伟红鸨母、俞铁成老百姓、彭中博老百姓、梁丽琼鸨母的著名的和开票顺序是划一的。、公司条例和对立的事物法度、法规的顾虑规则,合法无效。著名的人是在充足的知情被著名的人教育学背景资料、著名的是由于总体担保的事业亲身参与A,并到达了被著名的人自己的赞同。。

三、审察了非孤独报考者的教育学背景资料、职业史、专业资历及对立的事物互插通讯,人们以为这是契合公司条例的。、

Chuang Yuan Tec第八个届董事会特别感应次年会 孤独董事对董事著名的的异议
法规规则的耐用的条目,具有执行符合的功能的资历和最大限度的。,公司条例的第一百四十七面积缺少规则。,还没有找到奇纳河证监会已被认定为推销准入。,契合公司董事资历。

四、赞同刘春琦老百姓的异议、朱志豪老百姓、Hu Zeng老百姓、周成明老百姓、于雪中老百姓、钱国颖老百姓、鲍虎明老百姓是第九届董事会非孤独董事;赞同毛伟红鸨母、俞铁成老百姓、彭中博老百姓、梁丽琼鸨母是第九董事会的孤独董事报考者。。

五、他赞同将第九名董事会盟员提到股东大会。,在内地毛伟红鸨母、俞铁成老百姓、彭中博老百姓、梁丽琼鸨母被著名的为孤独董事报考者。,它的资历和孤独性必要通行证S的审察和授权。。

Chuang Yuan Tec第八个届董事会特别感应次年会 孤独董事对董事著名的的异议
(此页缺少译文。,孤独董事著名的

肖 波:

毛卫红:

俞铁成:

彭忠波:

10月18日二

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