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安徽海螺水泥股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书摘要

(到D6)

经纪范围:胶接剂和修整外形剂、胶接剂制品工业、销、输出,机械装置、手段、扣押与买卖工业、科研用原辅适当人选的工业、销、出口;煤炭发行、零售的;电子设备工业、销;辅助设施。

二、发行人创建、上市与股权变动

1、1997年9月1日,经安徽省政府皖政秘[1997]128号和原部落经济体制改革授予[1997]140号文处罚,海螺集合以宁国胶接剂厂和姓山胶接剂厂的胶接剂工业相互相干的整个经纪性净资产作为对发行人的永久投资额,独家发起人创建发行人。同时,发行人向海螺集合发行了622重击声。,480,000股,每股国有股1元。

2、国务院可转让证券人的监督监督授予处罚的,发行人于1997年10月17日乍在上的发行H股361,000,000股,每股面值人民币,并于10月21日以后在香港可转让产权证券买卖所母板上市,19。

3、2002年1月24日,发行人获准发行200重击声。,000,国际A股000股上市,每股面值人民币,自2002年2月7日起在上海可转让产权证券买卖所上市。。

4、2003年11月4日和2003年11月7日,发行人是经奇纳证监会处罚,,散布72,200,000股H股,H股的比一向在香港的母板上停止买卖。。

5、经奇纳证监会于2007年4月24日审定(证监公司字[2007]74号文),发行人以每股价钱向海螺集合收回22的分配物。,755,147股A股在限定销限制使赞成、芜湖信用卡75%股、国贸海螺100%股权,并以每股价钱元向安徽海螺创业投资额限定责任公司(以下省略“海创公司”)发行287,999,046股限定售必须先具备的A股分配物作为对价收买发行人四家用桩区分的分店安徽荻港海螺胶接剂分配物限定公司49%的股权、安徽枞阳海螺胶接剂分配物限定公司49%股权、安徽池州海螺胶接剂分配物限定公司49%的股权及安徽铜陵海螺胶接剂限定公司的股权。发行人向海螺集合和海创公司发行的分配物为,这些产权证券可以在2010年5月26日上证综指买卖。。现期完全的后,发行人的分配物全体数量为1份。,255,680,000股增至1,566,434,193股。

6、经奇纳证监会于2008年4月3日审定(证监批准[2008]496号文),公司外面的开放200,000,A股000股,发行价钱为每股元,募集资产全体数量,减去相互相干费后所得积存净总值为1亿。。在上的发行的A股已在上海可转让产权证券买卖所挂牌上市。现期完全的后,发行人的分配物全体数量增至1家。,766,434,193股。

7、2010年,经本公司于2010年6月3日召集的2009年度股票持有者大会论述处罚,公司手段了经过本钱再融资附带说明本钱存量的编程序。,就是,公司2009 1年末的总公平,766,434,193 股为基数,对缠住股票持有者关于,本钱蜂巢将每10个股附带说明10股。,这次转增的不可估量售必须先具备的传递A股和H股分配物于2010年6月22日使杰出在上证所和联交所上市。在完全的这一增长以后的,该公司的分配物全体数量为1。,766,434,193股增至3,532,868,386股。

三、发行人公平建立组织与流行音乐十大畅销唱片股权

(1)发行人股权建立组织

短暂拜访2010年12月31日,公司总公平为3,532,868,386股,股权建立组织如次:

单位:股

(二)流行音乐十大畅销唱片股票持有者的缠住权

到2010年12月31日底,发行人的流行音乐十大畅销唱片股票持有者的缠住权如次:

单位:股

四、发行人的建立组织建立组织与以此类推买卖投资额的冲击力

(一)发行人的建立组织建立组织

发行人的建立组织建立组织如次:

注:下数字不显示发行人的隶属买卖,发行人的隶属买卖事件见指挥部(t)、发行人对以此类推买卖要紧合法标题的的投资额。

(二)发行人对以此类推买卖要紧标题的和投资额的投资额

1、库存把持公司

到2010年12月31日底,发行人取得库存把持公司84家,描述体主体如次:

2、合营公司

到2010年12月31日底,发行人取得4家合资买卖,描述体主体如次:

3、使隶属于

到2010年12月31日底,发行人取得3家合资买卖,描述体主体如次:

五、用桩区分股票持有者的基本事件与实践把持人

(1)股票上市的公司用桩区分股票持有者事件绍介

到2010年12月31日底,海螺集合用桩区分发商贩1,278,886,072股,发行人公平全体数量,发行人的用桩区分股票持有者。相互相干传达如次:

1、海螺组考察

公司名称:安徽海螺集合限定责任公司

公司家:安徽芜湖人民路207号

法定代理人:Guo Wen 3

使成为日期:1996年11月7日

报户口本钱:人民币8亿元

经纪范围: 资产经纪、投资额、融资、产权买卖、建筑适当人选、化学引起(危险货物除外)、电子测试仪器、出现、工业销普通机械装置,电力、运费、贮存器、施工工程学、进输出贸易,矿物的引起(由分支形成经纪)、金属适当人选、书刊上的图片、百货销,物业监督,科技引起开展,辅助设施。印刷,作业海内大厦适当人选工业工人与国际需价、外面的差遣手段是你这么说的嘛!境外工程的工役制全体职员(是你这么说的嘛!三项待支付相互相干证件后方可经纪)。

2、次要事情及分支形成分店

海螺集合眼前的次要事情是投资额和资产监督。,其分店的次要事情是胶接剂工业。、销相互相干事情;信用卡型材、门窗工业、销相互相干事情;以此类推服务器。自本招股说明书签字之日起,海螺集合的次要隶属公司是行人,行人除外。:

3、去岁审计的次要财务数据

基金合日记,到2010年12月31日底,海螺集合的总资产为6。,639,万元,所有人合法标题的为3,704,一一万元(里面)),属于总公司的股票持有者合法标题的为1。,254,数许许多多);2010年度海螺集合年收入为3,865,万元,净赚651,一一万元(里面)),总公司缠住者的净赚为226。,数许许多多), 经纪易弯曲的发生的净现金流动量651, 万元。

4、持股公司分配物的质押

到2010年12月31日底,海螺集合持若干发行人分配物缺少质押。。

(二)发行人的实践把持人

海螺集合的用桩区分股票持有者是安徽投资额集合。,拘押51%的合法标题的。安徽投资额集合是一家国有独资限定责任公司,是安徽省人民政府受权的投资额机身。,次要认真负责的安徽省基本被开展的状态基金、增殖乘火车旅行被开展的状态资产和以此类推被开展的状态资产、监督与监督。

安徽国资委是发行人的实践把持人。

(三)发行人、用桩区分股票持有者与公司实践股权相干结论

短暂拜访2010年12月31日,人们公司和海螺集合、安徽投资额集合与安徽的股权建立组织:

六、发行人处长、监事、较年长者监督全体职员基本事件

(1)教区牧师董事、监事、较年长者监督全体职员基本事件

(二)教区牧师董事、监事、较年长者监督全体职员简历

1、抬出去董事

Guo Wen 3老师,公司董事长、抬出去董事,较年长者司机。郭主席卒业于上海同济中学,连接1980集合,30年下买卖监督体验,这是在奇纳人家较年长者胶接剂技术。郭董事长曾获奇纳国务院发出的时新干法胶接剂工业关键技术与配备开展及工程运用描述体主体部落技术技术进步奖二等奖、全国性的五一劳动奖章、部落建材零碎模范任务者等赞颂,安徽省人民政府发出奉献奖。奇纳共产党的主席是十六代表O、十一届全国性的人民代表大会代表。郭也副总经理统,奇纳建筑适当人选联合会。、奇纳国际工程商议公司专家授予。

郭静斌老师,公司抬出去董事,较年长者司机。郭老师卒业于上海建筑适当人选结论院,连接1980集合,于1998年成功奇纳社会技术院结论生院发出的工商监督硕士学位。郭老师任宁国计量自动化部董事长、人事部牧师、厂子副厂长和交流授予草书体大号铅字、副总经理统及以此类推较年长者监督作业,丰满的本钱市场体验。郭老师使忙碌最前面的至董事会第四的届汇合点抬出去董事。。

吉沁英老师,公司抬出去董事、执行经理,较年长者司机。纪老师卒业于上海建筑适当人选结论院,连接1980集合,宁国胶接剂厂副厂长、铜陵海螺副总经理统、池州海螺董事长兼执行经理、海螺型材董事长等多个领导的才能或能力税收,胶接剂买卖工业经纪监督的丰满体验。纪老师使忙碌最前面的至第三中西部及东部各州的县议会监事、董事会第四的届汇合点抬出去董事,它也国贸海螺。、龙陵主席的作业。

吴建平老师,公司抬出去董事,司机。吴老师卒业于上海同济中学,连接1988集合,公司国际事情部、供应和开展牧师的辅助的和以此类推契约。吴老师也英国德国海螺。、新颖胶接剂、杨村海螺、江门海螺董事长兼广东区域监督局局长。吴老师胶接剂买卖工业经纪监督的丰满体验。吴老师曾使忙碌本董事会第四的届汇合点抬出去董事。

2、孤独非抬出去董事

康洹老师,公司孤独非抬出去董事。康老师是奥斯丁高级房舱中学的权力的。。康老师是美国纽约州之别名最高法院的报户口辅导员。,英国辅导员协会的构件。康老师是公司的最前面的人。、另外的届、第四的位孤独非抬出去董事、公司第三届中西部及东部各州的县议会监事。

陈宇堂老师,公司孤独非抬出去董事。香港财务掌管公司较年长者报户口财务掌管人员(FCPA) of the Hong Kong Institute of Certified Public 财务掌管人员),澳洲人财务掌管人员协会构件(报户口财务掌管人员协会) of CPA 澳洲人)。陈老师卒业于澳洲人纽卡斯尔中学,成功行业中学毕业会考,然后香港中文中学,成功工商监督硕士学位。陈老师在香港G2000集合任务、实现集团、奇纳管业集合限定公司(前例如世界商业集合限定公司、亚洲木薯资源用桩区分限定公司、万里长城沃尔沃和安永,有20年下财务监督任务体验。陈老师如今也在天年生物用桩区分限定公司。、大昌微线集合限定公司、锦兴国际用桩区分限定公司、新华文轩公布传媒分配物限定公司(前例如SiC)、中磊雷田电池限定公司(前例如Jiasheng Holdings Li) 、大成糖业分配物限定公司、澳优乳业用桩区分限定公司、创生用桩区分限定公司等联交所挂牌股票上市的公司然后天健德扬财务掌管公司限定公司(前称德扬财务掌管公司限定公司)等香港内心的公司使忙碌董事税收。陈老师使忙碌公司第三届汇合点。、第四的位孤独非抬出去董事。

丁美彩老师,公司孤独非抬出去董事。丁老师卒业于安徽农业中学,奇纳报户口财务掌管人员(非执业)、奇纳报户口资产评估师(非执业)、较年长者经济专家资历,教区牧师安徽省预算与财务掌管结论会总统、安徽工程造价师协会名气总统、安徽财经中学多元化小阳春。丁老师任安徽国家资产监督局局长、安徽省财政厅副局长、安徽报户口财务掌管人员协会主席、安徽报户口资产评估师协会总统。丁老师曾使忙碌本公司第四的位孤独非抬出去董事。

3、监事

王俊老师,公司中西部及东部各州的县议会主席,较年长者司机。王老师卒业于安徽中学,连接1982集合。王老师任宁国CE计量自动化部董事长、人事处处长、党委书记。王老师使忙碌最前面的至第四的级中西部及东部各州的县议会的监事。,他还使忙碌海螺型材中西部及东部各州的县议会主席。。

王艳牟老师,我公司掌管。王老师卒业于奇纳东南中学1956,前苏联副博士1962名。王老师使忙碌奇纳建筑适当人选技术结论院的迪安。、部落建筑适当人选工业局局长、奇纳硅酸盐学会和政协主席NAT的以此类推八分之一名构件。1997年起充当奇纳国际工程商议公司专家授予咨询者,眼前,还使忙碌奇纳投资额协会特殊咨询者、奇纳胶接剂协会较年长者咨询者及在联交所上市的奇纳乡村风景画胶接剂集合限定公司之孤独非抬出去董事。王老师是第人家和另外的个孤独的非抬出去董事。、第三和第四的中西部及东部各州的县议会和孤独非抬出去董事。

丁峰老师,企业一般职员地产管理人,中间物财务掌管人员。丁老师卒业于铜陵大学,连接1994集合,铜陵海螺总会计部门原副董事长、枞阳海螺财务总监、公司总会计部门副牧师、江西区域监督授予董事长,丰满的财务监督和买卖监督体验。。丁老师多元化外交部经济部副牧师。

4、较年长者监督全体职员

汪鹏飞老师,公司副总经理统。王老师卒业于部落建筑适当人选工业学校,连接1984集合,曾任宁国胶接剂厂副厂长、枞阳海螺董事长、怀宁海螺主席及以此类推税收。

何成法老师,公司副总经理统,较年长者司机。何老师卒业于武汉中学,连接1990集合,曾任宁国胶接剂厂总司机、本公司配备部牧师等税收。

章明静鸨母,公司副总经理统,较年长者经济师。张鸨母卒业于安徽师范中学,连接1987集合,任宁国胶接剂规外面的经济合作部牧师、开展部副牧师、董事会草书体大号铅字处董事长的作业。章鸨母现亦使忙碌上海海螺宝石胶接剂限定公司董事长、五谷之府海螺胶接剂限定公司董事长。、上海海螺胶接剂销限定公司董事长兼上海R公司董事长。

吴斌老师,公司执行经理辅助的,较年长者经济师。吴老师卒业于安徽施工工程学大学,连接1983集合,姓山胶接剂厂销处副局长、船务帐篷副董事长、公司销部副草书体大号铅字长及以此类推领导的才能或能力,有丰满的销和监督体验,我也使忙碌公司销部的草书体大号铅字。。

Li Leyi老师,公司技术副总经理司机,司机。李老师卒业于武汉中学,连接1983集合,宁国胶接剂厂厂长,铜陵海螺副总经理司机,枞阳海螺抬出去副总经理统等领导的才能或能力税收,他掌管了多项胶接剂工业流程改革公关任务。,丰满的工艺学设计、技术发明、有现场工业建立组织和买卖监督体验。。

杨凯法老师,董事会草书体大号铅字,较年长者经济师。杨老师卒业于安徽中学,于1996 年内连接本集合,曾使忙碌公司可转让证券事务代表、董事会草书体大号铅字室副董事长、江西城区域监督授予副董事长、副董事长,有丰满的可转让证券监督和本钱市场体验。。

Zhou Bo老师,公司副总经理财务掌管人员,较年长者经济师。周老师卒业于上海中学,于2000年内连接本集合,曾使忙碌安徽枞阳海螺�

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